题目内容（请给出正确答案）

[单选]

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（）天内完成

A、30

B、60

C、90

D、180

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第1题

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的()天内完成。

A、30

B、45

C、60

D、90

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第2题

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是()。

A、极高风险客户：每6个月一次

B、高风险客户：每12个月一次

C、中风险客户：每24个月一次

D、中低风险及低风险客户：每48个月一次

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第3题

总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取下列哪些管控措施()。

A、加强型尽职调查

B、提高洗钱风险等级

C、暂停跨境业务

D、退出客户关系

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第4题

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为()的，以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的，应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。

A、极高风险

B、高风险

C、中高风险

D、中风险

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第5题

制裁风险等级确认。客户经理应在()个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。

A、1

B、2

C、3

D、5

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第6题

银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规，合理确定客户的洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在定期关注的基础上实现对风险的动态追踪。()

正确

错误

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第7题

客户经理应在()个工作日内对跨境交易类对公客户的制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。

A、2

B、3

C、5

D、10

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第8题

对制裁风险等级为高风险的跨境交易类对公客户采取的措施不包括()。

A、下放业务审批权限

B、调查货物原产地

C、限制办理涉美交易

D、限制办理跨境交易

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第9题

经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报()客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

A、本机机构

B、一级支行

C、二级分行

D、一级分行

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第10题

客户经理在开展跨境交易类对公客户准入尽职调查及制裁风险尽职调查时，应收集除()以外的信息。

A、客户与本行建立业务关系的性质和目的

B、预期使用的产品和服务

C、制裁关联度

D、客户账户汇入汇出涉及哪些国家和地区

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第11题

客户风险等级为（）时，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查

A、禁止类

B、高风险类

C、中风险类

D、低风险类

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