题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
客户风险等级为()时,柜面人员应暂停业务办理,并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查
A、禁止类
B、高风险类
C、中风险类
D、低风险类
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A、禁止类
B、高风险类
C、中风险类
D、低风险类
A、中低风险类
B、中风险类
C、高风险类
D、禁止类
A、客户经理需开展客户加强型尽职调查,了解客户调至高风险等级的原因,重点排查客户及其交易是否涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法活动
B、对于经过加强型尽职调查,认为客户无相关洗钱风险的,经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后,可为客户办理代发协议签订
C、对于经过加强型尽职调查,认为客户无相关洗钱风险的,经团队负责人在尽职调查表签字同意后,可为客户办理代发协议签订
A、极高风险
B、高风险
C、中高风险
D、中风险
A、禁止类
B、高风险类
C、中风险类
D、中低风险类
A、低风险
B、中低风险
C、中风险
D、高风险
A、加强型尽职调查
B、提高洗钱风险等级
C、暂停跨境业务
D、退出客户关系