题目内容（请给出正确答案）

[单选]

客户经理应在()个工作日内对跨境交易类对公客户的制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。

A、2

B、3

C、5

D、10

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第1题

制裁风险等级确认。客户经理应在()个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。

A、1

B、2

C、3

D、5

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第2题

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成

A、5

B、10

C、15

D、20

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第3题

反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。

A、3，5

B、3，7

C、5，7

D、5，10

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第4题

关于跨境交易类对公客户定期复审工作流程，说法错误的是()。

A、客户信息发生变化的，需联系客户提供更新后的身份证件或资料并进行核实。

B、客户经理应回溯客户跨境交易历史信息，识别至少两名与客户开展经常性跨境交易的关联方。

C、识别跨境交易关联方及其持股10%以上的股东及受益所有人身份。

D、对客户及其主要关联方、跨境交易关联方及股东、受益所有人进行监控名单筛查。

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第5题

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()完成。

A、5个工作日内

B、10个工作日内

C、15个工作日内

D、30个工作日内

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第6题

各级公司应当按照属地原则，对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪，或其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息，在知道或应当知道名单信息之日起的（)工作日内通知省级分公司风险管理部门，省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起（D)工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中，经总公司审核同意后名单生效，并纳入异常交易监控范围。
A.10个、10个
B.5个、10个
C.5个、5个
D.5个、2个

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为()的，以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的，应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。

A、极高风险

B、高风险

C、中高风险

D、中风险

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第8题

开户机构控制账户交易措施的，应在采取措施之日起()个工作日内通知企业。

A、5

B、2