如无法确认客户是否为涉恐名单成员的，在BoEing 系统界面填写“初审意见”后点击“寻求反洗钱中心支持”，系统自动将相关交易信息上报至省行反洗钱中心进行甄别，柜面交易继续（）

A、客户主管部门

B、反洗钱主管部门

C、运营管理部门

D、业务主管部门

A、涉恐名单

B、制裁名单

C、司法类名单中的红通名单

D、负面信息类名单

A、中国涉恐名单

B、联合国制裁名单

C、美国制裁名单

D、内部拒绝名单

A、每年

B、每半年

C、每季

D、每月

是

否

A、总行反洗钱主管部门

B、总行运营管理部门

C、总行客户及业务主管部门

D、审计部门

A、未按规定履行客户身份识别义务的

B、为单位或个人开立匿名、假名账户的

C、未按规定保存客户身份资料和交易记录的

D、未按规定履行大额交易和可疑交易报告义务，未及时提交重点可疑交易报告的

E、未按规定对名单开展实时监测，未对涉恐名单及时开展回溯性调查的

是

否

A、《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》

B、《客户洗钱风险评估及分类管理制度》

C、《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》

D、《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》

A、涉税

B、涉恐

C、涉毒

D、涉诈

A、客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等

B、要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易

C、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的

D、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的