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[单选]

对于属于（）名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，拒绝提供一切金融服务，立即以书面形式向资产所在地公安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向农业银行总行报告，总行以书面形式报告人民银行总行

A、涉税

B、涉恐

C、涉毒

D、涉诈

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第1题

经办机构应通过本行监控名单筛查系统对境外主权类客户进行监控名单筛查，对于无法获知前（）大表决权（投票权）成员国的国际金融组织，应筛查其前（）大出资国

A、十、十

B、五、五

C、九、九

D、八、八

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第2题

关于开立国际信用证的说法，以下正确的有()。

A、客户经理应确保国际信用证业务客户CCS等级非高风险类、非待退出客户。

B、经办机构国际业务人员负责向客户收集相关单据和资料。

C、对于国际业务人员已进行监控名单筛查的要素，客户经理可无需重复筛查。

D、经办机构国际业务人员负责对单据完整性进行审核。

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第3题

经黑名单监控系统预警的、且有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产与制裁类、恐怖融资类名单相关的，业务经办机构应当按照规定提交可疑报告，最迟不得超过业务发生后的24小时，并依法向中国人民银行和其他相关部门报告（）

是

否

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第4题

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》规定，有合理理由怀疑客户以及交易直接或间接关联方，与美国OFAC制裁名单相关，违反其制裁政策的，经办机构应当拒绝业务办理，直接或间接关联方包括以下哪些()。

A、交易对手

B、委托代理人

C、实际控制人

D、最终受益人

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第5题

对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。()

正确

错误

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第6题

对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员无须对相关信息进行监控名单筛查。()

正确

错误

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第7题

对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员须对相关信息进行（）

A、人工筛查

B、加强审查

C、加强尽调

D、监控名单筛查

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第8题

对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审（）机制，按照我行相关监控名单审核要求对命中要素或信息匹配要素进行初审操作

A、双人审查

B、单人审查

C、多人审查

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第9题

关于监控名单筛查预警处理，以下说法正确的是()。

A、对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。

B、经双人初审确认为误命中的预警，初审人员出具放行意见后可继续办理业务。

C、经初审确认为真实命中或无法判断的预警，初审人员应终止业务办理。

D、对于拒绝办理的业务，经办机构应及时报告上级行。

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第10题

对于同一银行分支机构首次开的同业账户及注册地，经营地均在异地的客户，由()履行尽职调查，应当面向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

A、开户经办员

B、营业机构负责人

C、会计主管

D、两名以上工作人员

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第11题

客户属于联合国安理会相关决议名单范围的，反洗钱义务机构应当立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A、当日

B、24小时内

C、48小时内

D、5个工作日内

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