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[判断]

金融机构认为客户属于涉恐名单范围的，应当立即采取相应的交易限制措施，并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行。（)

是

否

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第1题

对于属于（）名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，拒绝提供一切金融服务，立即以书面形式向资产所在地公安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向农业银行总行报告，总行以书面形式报告人民银行总行

A、涉税

B、涉恐

C、涉毒

D、涉诈

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第2题

经核实客户不属于名单范围的，或者由于客户被解除制裁不再属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即终止所采取措施，不用向中国人民银行和其他相关部门报告（）

是

否

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第3题

客户属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门

A、当日

B、次日

C、3日内

D、5日内

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第4题

涉恐名单监测规定的可疑交易报告，应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的48小时（）

是

否

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第5题

由（）牵头组织核实确认疑似涉恐名单客户是否与国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的涉恐组织或人员名单一致

A、客户主管部门

B、反洗钱主管部门

C、运营管理部门

D、业务主管部门

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第6题

金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，发现客户属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于三日内将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。()

正确

错误

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第7题

跨境交易类对公客户或其主要关联方命中以下()名单的，禁止准入，经本级机构审核人员确认后流程终止。

A、中国涉恐名单

B、联合国制裁名单

C、美国制裁名单

D、内部拒绝名单

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第8题

名单系统中涉恐类、制裁类、司法类名单中的红通名单为Ⅰ级管控名单。对于精确匹配触发Ⅰ级管控名单的客户，可以继续为客户办理办理业务，之后上报风险管理部（）

是

否

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第9题

在“事后”名单监控中，分行合规部门应对存量客户，原则上（）至少组织开展一次涉恐人员与组织名单筛查工作

A、每年

B、每半年

C、每季

D、每月

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第10题

金融机构和特定非金融机构对属于联合国安理会相关制裁决议名单的客户采取相应措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助公安机关、人民检察院和人民法院等有权机关依法采取哪些措施()。

A、查询

B、扣押

C、冻结

D、以上都是

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第11题

在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布或更新涉恐名单后，（）应组织开展对全行客户的回溯性调查

A、总行反洗钱主管部门

B、总行运营管理部门

C、总行客户及业务主管部门

D、审计部门

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