客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。()

第1题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不通措施的过程（）

是

否

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第2题

业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性。识别客户是否存在使用假名、匿名账户情形，或者客户或其交易是否涉嫌洗钱、偷逃税、欺诈、非法集资、传销、侵犯知识产权、恐怖活动或恐怖融资等犯罪活动（）

是

否

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第3题

业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性。识别客户是否存在使用假名、匿名账户情形，或者客户或其交易是否涉嫌洗钱、偷逃税、欺诈、非法集资、传销、侵犯知识产权、恐怖活动或恐怖融资等犯罪活动（）

是

否

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第4题

业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性。识别客户是否存在使用假名、匿名账户情形，或者客户或其交易是否涉嫌洗钱、偷逃税、欺诈、非法集资、传销、侵犯知识产权、恐怖活动或恐怖融资等犯罪活动（）

是

否

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第5题

义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，可以根据其交易金额大小，决定是否采取简化的客户身份识别措施，及与其风险状况相称的管理措施（）

是

否

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第6题

以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的()。

A、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B、金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告

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第7题

以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）。

A、《反洗钱工作管理》

B、《客户风险等级划分标准管理办法》

C、《大额交易与可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

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第8题

发现以下（）行为应立即向中国人民银行或其分支机构报告可疑交易

A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B、严重危害国家安全或影响社会稳定的

C、其他情节严重或者情况紧急的情形

D、客户办理投保人变更

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第9题

出现以下情形时，不得为客户开通电子银行（）

A、客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件

B、工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料

C、客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动

D、客户身份证件已过有效期

E、冒用他人身份办理业务

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第10题

发生以下哪些情况需要对客户进行重新识别（）

A、我行代理行要求查询的客户或者交易

B、被中国人民银行或者其省一级派出机构调查的客户

C、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

D、因涉嫌犯罪被行政执法机关、司法机关采取查询、冻结、扣划等措施的客户或者交易

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第11题

客户发生的可疑交易满足以下何种情况下，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，应向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）

A、明显涉嫌洗钱等犯罪活动的

B、明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的

C、其他情节严重或者情况紧急的情形

D、严重危害国家安全或者影响社会稳定的

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