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是
否
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是
否
是
否
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、采取有效措施仍无法完成客户尽职调查的
C、有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的
D、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后， 仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、 账号和住所的
E、采取必要措施后， 仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性的
F、履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为
A、不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的
B、拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C、识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的
D、发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
A、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B、金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
A、客户
B、客户的资金或者其他资产
C、客户的交易
D、试图进行的交易
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