题目内容
（请给出正确答案）
A、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B、金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
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A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告
A、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
B、金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
C、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过3个工作日
D、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查
A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查、处罚
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
A、根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务，满足客户购付汇业务需求
B、不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇
C、不应帮助客户规避外汇管理规定
D、一旦发现大规模集中性异常购汇行为，应及时向当地外汇局报告
是
否
A、销售活动分析报告是根据各种资料，对企业的销售活动情况进行分析评价写出的书面报告
B、销售活动分析报告有利于发现销售工作的薄弱环节，促进各项销售计划的完成
C、销售活动分析报告可以通过分析企业经营管理的经验教训，以有效配置资源，提高企业经济效益
D、销售活动分析报告可以反映销售活动中出现的新情况、新问题，提出新意见、新措施，为制定新的销售计划提供依据。
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