题目内容
（请给出正确答案）
A、《反洗钱工作管理》
B、《客户风险等级划分标准管理办法》
C、《大额交易与可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
更多“以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）。…”相关的问题
A、《营运客户身份识别管理制度》半年
B、《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》三个月
C、《营运客户风险评估指标体系实施细则》一年
D、《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》三年
A、主要反洗钱内控制度修订
B、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C、涉及本机构反洗钱工作的重大事项
D、反洗钱工作情况、问题及建议
A、客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
A、未按照规定建立反洗钱内控制度的
B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件与资料，进展核对并登记的
D、未按照规定保存客户的账户资料与交易记录的
A、反洗钱信息安全管理人员
B、数据操作人员
C、审计人员
D、高管层
A、《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》
B、《客户洗钱风险评估及分类管理制度》
C、《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》
D、《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》
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