题目内容
(请给出正确答案)
[多选]
若受限原因存在“涉案客户名下账户”、“惩戒账户暂停(非法买卖的账户)”、“可疑风险账户”原因时,应强化解除要求()
A、按照了解你的客户原则,通过人员问询、交易明细分析、网络查询等方式综合判断:核实资金来源、规模、频次、用途等方面内容
B、让客户联系反诈中心
C、可核实原管控情况(包括时间、机构、管控原因)的,还应结合原管控情况审核解除材料的合理合规、真实性
D、客户持案情撤销证明(如有)
查看答案