非柜面业务限制中共分为哪几种情况（）

A、涉案客户名下账户

B、开户6个月无交易

C、电话号码对应客户有误

D、存量无法核实账户

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第1题

11月23日起，对于厅堂开卡，对非主动营销的新开客户,在分级分类管理方面说法正确的为（）

A、一律暂不开通非柜面业务

B、符合三星客户-关注类客户的，由厅堂经办人员将客户信息登记至《三星客户-关注类客户信息登记表》

C、由柜面人员于每日日终或次日日始增加非柜面业务限制

D、业务限制凭零售主管行长和会计主管签字的情况说明办理

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第2题

11月23日起，对于外出开卡时，如有未经营销或其他异常开户情形的，在分级分类管理方面说法正确的为（）

A、一律不得开通网上银行、手机银行、自助转账等非柜面渠道

B、开卡完成后立即将客户信息登记至《三星客户-关注类客户信息登记表》

C、由柜面人员于每日日终或次日日始增加非柜面业务限制

D、业务限制凭零售主管行长和会计主管签字的情况说明办理

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第3题

11月23日起，对于挂失补卡、激活、变更联系方式（）

A、的个人客户，说法正确的为

B、由零售主管行长筛选确认三星客户-关注类客户名单，将客户信息登记至《三星客户-关注类客户信息登记表》

C、由柜面人员于每日日终或次日日始增加非柜面业务限制

D、业务限制凭零售主管行长和会计主管签字的情况说明办理

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第4题

A．发现假名、冒名开户，分支行按要求采取向公安机关报案、扣留被冒用的身份证件移交公安机关等措施B．发现客户账户交易异常，需要限制其非柜面交易C．发现不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等异常开户情形，分支行拒绝开户D．发现客户办理大额取现业务

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第5题

开户之日起（）个月内无交易记录的账户，采取暂停非柜面业务的限制措施

A、3

B、6

C、9

D、12

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第6题

自开户之日起（）个月内无交易记录的账户将限制非柜面业务。存款人需重新启用非柜面业务功能的，需本人持开户有效身份证件到我行任意营业机构柜面重新核实身份

A、3

B、6