题目内容
（请给出正确答案）
A、短期内跨行频繁开立3户（含）以上银行账户的
B、短期内被3家（含）以上银行机构查验开户码的
C、名下存在电信网络诈骗涉案账户的
D、被银行机构认定为存在异常开户行为的
E、开户银行所在地市与开户人户籍地（常住地）不一致的
更多“个人客户存在下列情形之一的，“开户码”查验结果为…”相关的问题
A、"A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B、组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、客户为个体商户人员
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、开户人持有效身份证件，且有合理理由开立账户
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B、单位批量开立工资户
C、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A、-对单位身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的
B、-单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、-有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、-有合法经营场所和正常收入来源的单位
A、居民联网核查身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的
B、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
C、组织他人同时或者分批开立账户的
D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A、媒体披露存在洗钱行为或及其关联的个人或机构存在洗钱行为的
B、在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的
C、客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的
D、客户实际控制多个账户，但无合理解释的
A、单位注册地或实际经营地之一为异地的
B、同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业开立账户
C、同一个自然人代理不同企业开立银行账户
D、银行认为存在异常开户的其他情形
对存在下列情形的企业，有权拒绝开户或采取其他方式进一步核查()。
A、不配合开户网点客户身份识别和开户审核
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的，开户理由不合理
C、正在国家企业信用信息公示系统进行“简易注销公告”的
D、未在规定时间公示企业年度报告，被国家企业信用信息公示系统列入“异常经营名录”的
E、经企业信息联网核查系统核查，核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“非正常注销”、“非正常认定”的
如果结果不匹配，请 