题目内容（请给出正确答案）

[单选]

对冻结代码为（）的异议，由开户网点直接处理

A、1004涉案账户冻结

B、1005涉案账户名下其他账户冻结

C、1007买卖伪冒账户冻结

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第1题

A．个人账户或数字钱包状态为"只收不付"或"不收不付"，冻结原因代码显示为数字
B．个人及对公账户在网点柜面、超级柜台或移动营销宝办理开户等业务提示被管控等情况
C．网银、掌银登录失败提示语：尊敬的客户，为保障您的账户和资金安全，您的账户暂时不支持该功能，请赴我行网点办理业务。感谢您的理解和支持！（010）
D．客户登录网银需要关联掌银进行刷脸认证
E．客户无法使用微信、支付宝等第三方支付渠道
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第2题

客户对“买卖伪冒账户冻结”提出异议的，由开户网点逐级上报至一级分行安全保卫部汇总，并经总行安全保卫部核查确认后，将认定结果反馈至一级分行安全保卫部，最终由开户网点告知客户认定涉案事实的公安机关名称（）

是

否

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第3题

已经冻结的存款只能由原冻结机关进行扣划，非原冻结机关不得扣划，有权机关对已冻结存款在进行扣划时，无需出具解冻通知书，扣划只能转账，不得支取现金户，必须在开户网点办理（）

是

否

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第4题

涉案账户冻结由系统控制，开户网点无法解冻。如果账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应向我行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，经开户网点审核后，按如下流程处理：个人账户由开户网点逐级上报至总行个人金融部；企业账户由开户网点逐级上报至总行公司业务部和运营管理部。总行相关部门同意该客户销户的，交由总行安全保卫部通过系统后台集中执行，并由相关部门按业务条线通知开户网点将处理结果告知客户（）

是

否

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第5题

某网点接到公安机关的协助冻结通知书，按要求对该客户账户进行冻结处理。网点对该客户加强型尽职调查发现该客户账户开户后有短暂沉睡期，经小额测试后进行短期大量交易，资金多由外地对公客户账户分散转入后集中转到异地个人账户。请问，网点应该对客户采取哪种反洗钱风险防控措施（）

A、手工提交了可疑交易报告，并调高客户CCS等级为中风险

B、未提交可疑报告只调整该客户CCS系统中风险等级

C、已提交可疑报告未调整该客户CCS系统中风险等级

D、未提交可疑交易报告且未调整该客户CCS系统中风险等级

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第6题

出现下列情况之一的，发卡网点可对金牛借记卡进行止付()。

A、持卡人挂失止付;

B、法定部门按照法律程序冻结止付。

C、对涉案账户、异常开户按《内蒙古农村信用社人民币银行账户管理办法》规定冻结止付。

D、柜员业务办理发生差错

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第7题

总行按照“涉案账户开户人在我行的其他账户”集中实施冻结。对于个人账户，冻结原因代码“1005”（涉案账户名下其他账户冻结），冻结渠道显示“TERM”或“EBANK”；对于企业账户，查询账户信息时，“重点关注账户标识”为“禁止非柜面业务”，“关注类型”为“涉案账户关联账户（）

是

否

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第8题

（运营主任）当业务拒绝代码为RJ11时，适用场景为帐号、户名一致，账户状态异常，所应填写的异常信息包括（）

A、S00待开户

B、AS02待销户

C、AS03已销户

D、AS04借记控制

E、AS05贷记控制

F、AS06冻结

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第9题

A．询问客户办理业务时所提示错误信息，若账户被列入涉案账户名单，告知客户该账户被公安部门认定为涉案账户，请携带本人有效身份证件，到我行就近网点核实
B．询问客户办理业务时所提示错误信息，若为账户开户6个月无交易，告知客户根据中国人民银行有关规定，我行对开户之日起超过6个月无交易记录的账户，暂停其非柜面业务。请携带本人有效身份证件，到我行就近网点核实
C．客户无法提供错误提示信息，若查询账户状态为冻结，建议客户到我行就近网点进行核实
D．对公客户请到开户行核实
E．对公客户可到全国任意网点核实
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第10题

颐合销售业绩归属有（1）营销代码，（2）营销台账，（3）客户的电子银行开户网点，业绩归属的优先顺序为（）

A、（3）（2）（1）

B、（1）（2）（3）

C、（2）（3）（1）

D、（2）（1）（3）

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第11题

客户销户时，开户网点对客户交回的重要空白凭证，应在“销户申请书”上注明相关凭证号码，凭以销号，操作“支票状态维护（RB1814）”交易将客户交回的重要空白凭证状态更新为使用，由开户网点登记注销，不得短缺（）

是

否