题目内容（请给出正确答案）

[多选]

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络“涉案账户”名单的，个人账户需进行以下管控（）

A、系统自动打上涉案账户-不收不付，中止账户使用

B、涉案账户管控后不得解除

C、账户客户名下其他账户做暂停非柜面

D、该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复

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第1题

对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户，经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的，邮政储蓄机构将（)

A、暂停该账户非柜面业务

B、中止该账户所有业务

C、对该账户限制交易

D、对该账户进行降级处理

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第2题

《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确了自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A、1

B、3

C、5

D、7

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第3题

对经社区的市级及以上公安机关认定的涉赌涉诈当事人信息，纳入清算机构、()黑名单管理，相关行政处罚信息等依法向社会公开并纳入金融信用信息基础数据库。

A、中国支付清算协会

B、金融监管协会

C、支付协会

D、清算协会

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第4题

自2018年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户（）

是

否

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第5题

对设区的市级及以上公安机关认定的“涉案账户”，应按规定采取只收不付控制（）

是

否

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第6题

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，1年内不得为其新开立账户。()

正确

错误

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第7题

（运营主任）银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）内不得为其新开立账户

A、5年，3年

B、10年，5年

C、7年，2年

D、5年，2年

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第8题

83自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户（）

是

否

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第9题

自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）内不得为其新开立账户

A、3年5年

B、5年3年

C、3年3年

D、5年5年

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第10题

线下渠道电信反欺诈账户级黑名单：市级及以上公安机关认定的“涉案账户”，依据()及以上公安机关提供的惩戒方式和惩戒时间进行惩戒。