客户级H:没命中红黑名单，告知客户交易存在异常，无法用卡，建议还请欠款后销户（）

客户级H:遇到客户级H锁定码，在红黑名单输入客户的卡号，若不显示任何信息，建议客户销户（）

办理业务PAD消息提示：“持证用户：XXX，命中黑名单：一号多人”。确认该手机号为客户本人使用的，可在BL系统67511交易去标后再重做（）

总行级集团客户按三类名单进行差异化管理，分别为（）、（）、（）。

新版《反洗钱管理办法》第四十八条规定：外国政要类名单、红通以外的司法类名单、高风险国家和地区名单为Ⅱ级管控名单。对于命中Ⅱ级管控名单的客户，在充分评估客户洗钱风险情况的前提下，可在后台实施监控的基础上，对客户采取差异化的限制措施。对客户限制措施的调整需经本级公司反洗钱领导小组审批（）

客户5月份办理的销户，8月份来电查询之前的超存去哪里了。中风险核身后，然后在交易明细中的未出账单明细，可以查询到1500元的交易明细减少，显示销户结清转出，直接告知转入的储蓄卡卡号（）

农发行集团客户管理包含以下哪些名单？（）

对使用护照开户的客户，系统会自动比对，如发现客户疑似命中PEPs名单时，系统为客户开出是借贷双方交易功能锁定的借记卡（）

清单监测系统告警后，经过人工审核、复核，确认客户或交易信息与清单信息相匹配，为同一个人或实体，即为命中名单（）

若识别出存量黑名单客户，并经人工分析判断需上报可疑交易的，立即上报（）

客户被冻结后，名下的所有加油卡置为黑卡，进入黑名单，不允许执行任何交易（）

对客户进行分类管理，对已列入“黑名单”、有逃废债等行为的资信不良的客户或交易对手实施()。