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对客户进行分类管理,对已列入“黑名单”、有逃废债等行为的资信不良的客户或交易对手实施()。
[单选]

对客户进行分类管理,对已列入“黑名单”、有逃废债等行为的资信不良的客户或交易对手实施()。

A、授信禁入

B、授信限制

C、禁止授信

D、授信无效

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第1题
追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。若为ETC客户,系统自动传达指令至发行服务机构,车型(车种)不符已更改为正确信息的应()。
A、解除黑名单
B、解除状态名单
C、解除追缴黑名单
D、列入追缴黑名单

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第2题
():追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。若为ETC客户,系统自动传达指令至发行服务机构,车型(车种)不符已更改为正确信息的应解除状态名单。
A、追缴黑名单解除
B、追缴黑名单更新
C、追缴黑名单撤销
D、追缴黑名单生成

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第3题
黑名单解除包括()。

A、已完成“转入”操作,但未提交的数据,可以取消转列;

B、黑名单客户在全系统内共享浏览,只有管户客户经理可以修改;

C、客户经理也可根据实际情况,经审核后手工将黑名单转出。解除期限只限当天,也就是说由于特殊原因,已列入完全限制级黑名单的客户,想要办理贷款业务,需要经相关部门同意后,再将黑名单解除,该客户才能在当天办理。如其仍有不良记录,第二天系统将再次将其划入黑名单当中;

D、如黑名单客户已经人工转出且不在符合“自动进入黑名单的条件”,该客户将转出黑名单,第二天系统将不再将其自动转入黑名单;

E、人工转入和转出黑名单需客户经理发起,逐级审核、审批。系统内自动形成的黑名单直接生效,不需审核、审批。

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第4题
(运营主任)银行、支付机构拓展特约商户时,应进行查询确认,不得将已纳入黑名单的单位和个人,以及由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户,已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起()日内予以清退

A、5

B、10

C、20

D、30

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第5题
交易A参与人对客户持仓限额进行()

A、差异化管理

B、统一管理

C、分类管理

D、偏好管理

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第6题
已拓展为条码收单特约商户的,应当自该商户被列入黑名单之日起10日内予以清退()

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第7题
食品安全监管部门对有不良信用记录的食品生产经营者应当()。
A、增加监督检查频次
B、给予警告
C、列入黑名单
D、吊销营业执照

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第8题
对日常管理中出现不良行为并造成恶劣影响、后果的个人及班组均列入不良行为名录,加入全国建筑工人信息管理平台黑名单,公司范围内承建工程禁止入场()

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第9题
对有围标、串标行为的投标单位及投资人(含出资人和被授权委托人)列入我司黑名单,其投标文件无效,并在2年内不得参与金科任何项目投标()

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第10题
客户洗钱风险分类管理目标有哪些?()

A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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第11题
认定为客户责任的,系统同时生成补费信息,()。发行服务机构自动下发状态名单,限制ETC通行,并通知客户7个工作日内补交通行费。
A、追缴黑名单
B、启用追缴黑名单
C、列入追缴黑名单
D、预生成追缴黑名单

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