题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
对客户进行分类管理,对已列入“黑名单”、有逃废债等行为的资信不良的客户或交易对手实施()。
A、授信禁入
B、授信限制
C、禁止授信
D、授信无效
查看答案
A、授信禁入
B、授信限制
C、禁止授信
D、授信无效
A、已完成“转入”操作,但未提交的数据,可以取消转列;
B、黑名单客户在全系统内共享浏览,只有管户客户经理可以修改;
C、客户经理也可根据实际情况,经审核后手工将黑名单转出。解除期限只限当天,也就是说由于特殊原因,已列入完全限制级黑名单的客户,想要办理贷款业务,需要经相关部门同意后,再将黑名单解除,该客户才能在当天办理。如其仍有不良记录,第二天系统将再次将其划入黑名单当中;
D、如黑名单客户已经人工转出且不在符合“自动进入黑名单的条件”,该客户将转出黑名单,第二天系统将不再将其自动转入黑名单;
E、人工转入和转出黑名单需客户经理发起,逐级审核、审批。系统内自动形成的黑名单直接生效,不需审核、审批。
A、5
B、10
C、20
D、30
A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据