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[判断]

新版《反洗钱管理办法》第四十八条规定：外国政要类名单、红通以外的司法类名单、高风险国家和地区名单为Ⅱ级管控名单。对于命中Ⅱ级管控名单的客户，在充分评估客户洗钱风险情况的前提下，可在后台实施监控的基础上，对客户采取差异化的限制措施。对客户限制措施的调整需经本级公司反洗钱领导小组审批（）

是

否

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第1题

《担保法》第四十八条规定，抵押人将已出租的财产抵押的，（)告知承租人，租赁合同继续有效。
A.无需
B.当面
C.书面
D.电话

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第2题

违反《重庆市市政设施管理条例》第四十八条规定，对已设置临时占道停车泊位的，予以取缔；情节严重的，对其直接负责的主管人员依法给予行政处分（）

是

否

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第3题

除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）

是

否

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第4题

根据《个人外汇管理办法》第二十八条的规定，境内个人和境外个人外汇账户境内划转按跨境交易进行管理

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第5题

根据《铁路运输安全保护条例》第四十六条和铁道部《铁路旅客运输安全检查管理办法》的规定，因拒绝检查而影响旅行或运输的，由车站负责（）

是

否

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第6题

（运营主任）支付机构从事收单业务对外包业务疏于管理，造成他人利益损失的；中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条的规定责令其限期改正，并处（）万元罚款

A、1

B、2

C、3

D、5

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定，金融机构违反本办法的，由中国人民银行区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取什么措施？

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第8题

《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？

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第9题

反洗钱的主要制度有（)

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第10题

一般反避税管理办法适用于税务机关按照企业所得税法第四十七条、企业所得税法实施条例第一百二十条的规定，对企业实施的不具有()而()的避税安排，实施的特别纳税调整。

A、经济实质;减轻税收负担

B、合理商业目的;获取税收利益

C、合理商业目的;减轻税收负担

D、经济实质;获取税收利益

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第11题

大额现金交易相关监管规定依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（）

是

否

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