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[判断]

若识别出存量黑名单客户，并经人工分析判断需上报可疑交易的，立即上报（）

是

否

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第1题

存量客户识别指客户在业务存续期间，因添加黑名单、证件到期等原因发生信息变化、系统会自动跑出需重新识别的客户数据，归属行需在（）个自然日内对其进行重新识别;因其他特殊情况，信息发生不一致，可人工发起调整重新识别。
A、10
B、20
C、30
D、40

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第2题

目前营运只对存量有效客户进行黑名单回溯核查（）

是

否

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第3题

某经济学家识别出某商品如下的市场数据：基于以上信息，则下列哪项陈述是正确的？（)A、短期内，若

A、短期内，若价格为$40，则供给过剩

B、长期内，如果生产者的每单位生产成本下降，则市场出清的合理价格可能为$65

C、短期内，若价格为$70，则需求过剩

D、长期内，如果生产者的每单位生产成本增加，则市场出清的合理价格可能为$70

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第4题

存量客户审查是指对评级结果到期的存量客户进行（）系统初评，人工确认。
A、系统复评
B、人工复评
C、风险等级划分
D、可疑交易报告

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第5题

环境因素识别就是要识别出重要的环境因素（）

是

否

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第6题

如何利用普雷马克原理来识别出学习者的最佳强化物？

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第7题

危险源辨识,就是从组织的活动中识别出存在的危险源,并确定其可能导致的事故类别和性质（）

是

否

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第8题

通过风险矩阵分析，识别出高风险和管理薄弱的业务后，需要形成（)。
A.概览
B.风险管理现状分析
C.风险评估报告
D.处罚决定

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第9题

（)指银行对宏观、微观环境中潜伏的各种可能给银行带来损失的因素进行系统归类分析，从而识别出风险因素的操作过程。

A、风险计量

B、风险管理

C、风险识别

D、风险汇总

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第10题

针对识别出的对持续经营事项的重大疑虑，应当与治理层沟通的是()

A、这些事项或情况构成,重大不确定性

B、财务报表披露是否充分

C、对该疑虑实施的进一步审计程序

D、持续经营是否合理

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