题目内容（请给出正确答案）

[判断]

人民银行济南分行是反洗钱人才库的管理部门（）

是

否

查看答案

更多“人民银行济南分行是反洗钱人才库的管理部门（）…”相关的问题

第1题

山东省社会信用体系建设联系会议办公室设在人民银行济南分行，联系会议有公章，并可以正式对外行文。()

正确

错误

点击查看答案

第2题

（）是分行反洗钱工作的牵头管理部门

A、分行运营管理部

B、分行反洗钱中心

C、分行内控合规部

D、分行办公室

点击查看答案

第3题

省分行、各二级支行应在反洗钱牵头管理部门设立反洗钱管理相关岗位，配备专职反洗钱管理人员（）

是

否

点击查看答案

第4题

您的工作岗位（）

A、一级分行管理部门反洗钱岗位

B、二级分行管理部门反洗钱岗位

C、基层网点反洗钱岗位

D、基层网点普通柜员

点击查看答案

第5题

2级高风险等级的下调由营业机构逐级上报至（）审核，经（）后确定

A、网点审核员、一级支行反洗钱主管部门

B、一级支行客户管理部门、一级支行反洗钱主管部门

C、二级分行客户管理部门、二级分行反洗钱主管部门

D、一级分行客户管理部门、一级分行反洗钱主管部门

点击查看答案

第6题

（运营主任）各分行应利用反洗钱监测报告系统加强对客户账户及资金监测,经人工甄别分析后如发现存在非法集资行为的，应在系统中报送重点可疑交易报告，并同时报告（）

A、当地银监局

B、总行法律合规部

C、分行法律合规部

D、当地人民银行

点击查看答案

第7题

对于人工复评后将上次等级结果由高风险等级向较低调整的，应经过()后，方可完成客户洗钱风险等级评定。

A、营业机构同级审核

B、由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定

C、由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定

D、由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定

点击查看答案

第8题

对于首次评级的客户，人工复评后将系统初评结果由低风险向高风险调整的，由()后确认客户最终评级结果。

A、营业机构同级审核

B、由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定

C、由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定

D、由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定

点击查看答案

第9题

对于人工复评后将上次等级结果由中低风险等级向较低调整的，应经过()后，方可完成客户洗钱风险等级评定。

A、营业机构同级审核

B、由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定

C、由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定

D、由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定

点击查看答案

第10题

对各级洗钱风险等级的审核审定权限设置如下表述正确的()。

A、中低风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定后确定

B、中风险等级的下调由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定后确定

C、高风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定后确定

D、客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由一级分行反洗钱主管部门最终确定

点击查看答案

搜题

如果结果不匹配，请联系老师获取答案