题目内容（请给出正确答案）

[单选]

（运营主任）各分行应利用反洗钱监测报告系统加强对客户账户及资金监测,经人工甄别分析后如发现存在非法集资行为的，应在系统中报送重点可疑交易报告，并同时报告（）

A、当地银监局

B、总行法律合规部

C、分行法律合规部

D、当地人民银行

查看答案

更多“（运营主任）各分行应利用反洗钱监测报告系统加强对…”相关的问题

第1题

（运营主任）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，应当作为大额交易报告中国人民银行反洗钱监测分析中心

A、1000

B、5000

C、1万

D、5万

点击查看答案

第2题

中国反洗钱监测分析中心和人民银行各级分支机构负责各报告机构反洗钱报送主体资格申请及机构信息变更的管理工作（）

是

否

点击查看答案

第3题

（运营主任）总、分行营运部应定期组织对多长时间不发生往来的存放同业账户进行清理（）

A、半年以上

B、一年以上

C、二年以上

D、三年以上

点击查看答案

第4题

各分行分管行长是运营条线重大事项报告的直接责任人（）

是

否

点击查看答案

第5题

发生以下哪些情形，各分支机构应及时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易，并提交《涉及恐怖活动资产冻结登记簿》，由总公司核实确认（)

A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的

B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的

C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的

D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的

点击查看答案

第6题

具体负责接收、分析金融机构报送的人民币和外币大额交易和可疑交易报告的机构是（)
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、银保监会
D、中国人民银行各分支机构

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告（)
A.金融机构总部指定的一个机构
B.金融机构总部或者由总部指定的一个机构
C.金融机构各省级分支机构
D.金融机构的任一分支机构

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第8题

（运营主任）反洗钱工作委员会主任对委员会各项工作职责承担最终责任（）对委员会主任及副主任未能严格履行反洗钱义务的情况进行问责

A、董事会

B、监察室

C、内审部

D、风险管理部

点击查看答案

第9题

（运营主任）（）要协调各成员机构建立防范银行卡风险的工作机制和信息共享平台，为成员机构报送银行卡交易可疑和违法违规信息、利用银行卡风险信息共享系统提供良好的服务，不断完善银行卡风险信息共享机制

A、人民银行

B、中国支付清算协会

C、中国银联

D、银监会

点击查看答案

第10题

（运营主任）运营主任的岗位轮换或调离应由（）监交

A、营业机构负责人

B、分行营运部人员

C、分行营运部或营业机构负责人任意人员

D、分行运营管理部指定人员和营业机构负责人共同

点击查看答案

第11题

（运营主任）各银行应合理设定信用卡分期等业务利率，简明、通俗告知持卡人（）等关键条款

A、授信额度

B、收费计息

C、违约责任

D、违约后果

点击查看答案

搜题

如果结果不匹配，请联系老师获取答案