题目内容（请给出正确答案）

您的工作岗位（）

[单选]

您的工作岗位（）

A、一级分行管理部门反洗钱岗位

B、二级分行管理部门反洗钱岗位

C、基层网点反洗钱岗位

D、基层网点普通柜员

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第1题

对于首次评级的客户，人工复评后将系统初评结果由低风险向高风险调整的，由()后确认客户最终评级结果。

A、营业机构同级审核

B、由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定

C、由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定

D、由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定

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第2题

经（）运行管理部门批准，可适当延长自动柜员机清点间隔时间。

A、支行

B、二级分行

C、一级（直属）分行

D、总行

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第3题

对于人工复评后将上次等级结果由高风险等级向较低调整的，应经过()后，方可完成客户洗钱风险等级评定。

A、营业机构同级审核

B、由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定

C、由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定

D、由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定

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第4题

对于人工复评后将上次等级结果由中低风险等级向较低调整的，应经过()后，方可完成客户洗钱风险等级评定。

A、营业机构同级审核

B、由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定

C、由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定

D、由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定

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第5题

对各级洗钱风险等级的审核审定权限设置如下表述正确的()。

A、中低风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定后确定

B、中风险等级的下调由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定后确定

C、高风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定后确定

D、客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由一级分行反洗钱主管部门最终确定

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第6题

运营风险信息要由系统自动分级或（)运营管理部门初步判断存在风险疑点的，根据严重程度落实核查机构和人员。
A.一级分行
B.总行
C.二级分行
D.一级支行

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

管理行重要空白凭证销毁报一级分行批准，销毁时由业务部门、运营管理部门、管理行和保卫部门共同监销（）

是

否

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第8题

对于异地开立单位结算账户，经开户行所属（）的客户管理部门审批通过后，可委托其他分支机构通过临柜或双人上门方式核实开户意愿

A、一级分行

B、二级分行

C、公司业务部

D、运营管理部

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第9题

对于符合白名单管理条件的客户，经办机构应提交至一级分行以下()部门共同审定后，方可纳入白名单管理。

A、运营管理部门

B、客户部门

C、国际业务部门

D、内控合规部门

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第10题

本行各业务条线和分支机构的法律与合规管理部门对本机构负责人报告，同时向一级分行法律与合规部报告其合规风险管理情况（）

是

否

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