题目内容
（请给出正确答案）
A、中低风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定后确定
B、中风险等级的下调由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定后确定
C、高风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定后确定
D、客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由一级分行反洗钱主管部门最终确定
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A、负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作
B、负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理
C、组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查、测试评价
A、营业机构同级审核
B、由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C、由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D、由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
A、营业机构同级审核
B、由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C、由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D、由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
A、营业机构同级审核
B、由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C、由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D、由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
A、在关注客户的业务存续期间应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息关注客户的金融交易活动
B、定期对身份信息以及资金交易状况进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料、调整客户洗钱风险等级
C、定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定但应高于对正常类客户的审核频率建议审核周期不超过2年
D、关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级确认为可疑的应及时报告可疑交易
A、审批
B、审核
C、审定
D、备案
A、各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段，开展新业务的洗钱风险评估工作
B、各级机构应定期对存量业务开展评估，高风险等级业务每半年至少评估一次，中风险等级业务每年至少评估一次
C、业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级
D、业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展，复评由法律与合规部门开展
是
否
正确
错误
A、高风险等级客户的定期审核期限不得超过半年
B、中高风险等级客户的定期审核期限不得超过一年
C、中风险等级客户的定期审核期限不得超过二年
D、低风险等级客户的定期审核期限不得超过三年
正确
错误
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