对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

A、属于⾦融机构内部保密信息

B、直接关系到客户洗钱风险分类

C、不需要对客户保密

D、避免犯罪分⼦知悉后有意规避有关的风险控制措施

是

否

A、属于银行部信息

B、直接关系到客户风险分类

C、需要对客户严格

D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

是

否

A、地域、行业

B、身份、国籍

C、交易目的

D、交易特征

A、地域:行业

B、身份:国籍

C、交易目的

D、交易特征

A、其经营活动或资金来源合法性收到怀疑的客户

B、长期存在大额交易的客户

C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D、股权结构过于复杂使实际受益人难于辨认的客户

A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B、被联合国、政府部门等列入“黑”的客户

C、已经或正在接受行政或司法调查的客户

D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C、客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D、客户洗钱风险分类是额外要求

A、国家或地区因素

B、行业因素

C、业务因素

D、客户因素