题目内容
(请给出正确答案)
[多选]
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()
A、其经营活动或资金来源合法性收到怀疑的客户
B、长期存在大额交易的客户
C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D、股权结构过于复杂使实际受益人难于辨认的客户
查看答案