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[判断]

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）

是

否

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第1题

行各级机构均应按照客户的特点或账户的属性，并考虑（)，划分客户洗钱风险等级，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。
A.地域
B.客户行为
C.客户年龄
D.开户日期

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第2题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定，反洗钱信息包括以下哪些内容（)

A、客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)

B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录

C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息

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第3题

根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司河北分公司反洗钱工作管理实施细则（2018版)》，对于新建立业务关系的客户，由反洗钱系统按照一定规则在交易日后3天内进行风险等级初评，各中心支公司应按要求对相应等级的客户在交易发生之日起6个工作日内完成人工复评工作。（)

是

否

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第4题

反洗钱新系统目前需要操作的模块是（)

A、大额交易管理

B、可疑交易管理

C、可疑接续报告

D、风险等级划分

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第5题

新开客户审查是指对新开客户进行风险等级划分，系统初评（）。
A、系统初评
B、系统复评
C、人工初评
D、人工确认

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第6题

存量客户审查是指对评级结果到期的存量客户进行（）系统初评，人工确认。
A、系统复评
B、人工复评
C、风险等级划分
D、可疑交易报告

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第7题

企业客户在柜面办理协议签订时，如客户洗钱风险等级为高或偏高（除B4外）、或被列入反洗钱风险名单，系统将拒绝客户办理协议签订（）

是

否

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第8题

客户洗钱风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认，初评结果与复评结果不一致的，可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果（）

是

否

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第9题

关于业务洗钱风险评估，以下哪些说法是正确的（)

A、各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段，开展新业务的洗钱风险评估工作

B、各级机构应定期对存量业务开展评估，高风险等级业务每半年至少评估一次，中风险等级业务每年至少评估一次

C、业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级

D、业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展，复评由法律与合规部门开展

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第10题

关于客户风险等级划分工作，重审自然人模块，如果注册日期在2016年4月1日之前的的中风险客户中支无需定期复审客户的风险等级。（)

是

否

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第11题

新建立业务关系的客户应在建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级（）

是

否

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