题目内容（请给出正确答案）

[多选]

银行客户围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？（)

A、地域、行业

B、身份、国籍

C、交易目的

D、交易特征

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第1题

1979年，日本输出入银行在深圳设立第一家外资银行营业性机构。（)
1979年，日本输出入银行在深圳设立第一家外资银行营业性机构。()

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第2题

为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（)

A、客户的名称

B、客户的住所

C、客户的经营围

D、客户的组织机构代码

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第3题

绿卡银联标识卡可在其他银行的任一ATM上办理取款业和查询业务。（)

是

否

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第4题

目前，中国邮政提供的信息业务种类主要包括（)。

A、回执业务

B、11185客户服务

C、短信业务

D、邮政网上业务

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第5题

客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？（)

A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C、客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D、客户洗钱风险分类是额外要求

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第6题

以下属于签约账户的有（)。

A、柜面注册电子银行所使用的账户

B、柜面添加电子银行账户所使用的账户

C、客户自助注册所使用的账户

D、通过个人网银注册手机银行时共享的账户

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第7题

一般而言，银行代理黄金业务的种类包括()。

A、金币

B、条块现货

C、纸黄金

D、黄金基金

E、黄金T+D

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第8题

银行不运用本身资金为客户代办的业务是：

A、负债业务

B、资产业务

C、中间业务

D、国际业务

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第9题

某集团公司在一家银行开设了许多不同的银行账户，那么，该集团公司可以要求银行在考虑其利息及透支限额时将其子公司的账户余额集中起来，下列不属于现金余额集中的好处的是（)。

A、盈余与赤字相抵

B、加强控制

C、增加投资机会

D、匹配

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第10题

从客户角度而言，结汇业务是将外汇按银行买入价卖给外汇指定银行，从而收取相应人民币的业务。（)

是

否

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第11题

从银行的角度而言，结汇业务是指外汇指定银行按卖出价向客户卖出外汇，同时收取人民币的业务。（)

是

否

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