题目内容（请给出正确答案）

[多选]

（运营主任）银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）

A、地域:行业

B、身份:国籍

C、交易目的

D、交易特征

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第1题

（运营主任）金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，自然人客户的“身份基本信息”包括（）

A、姓名

B、性别

C、国籍

D、职业

E、住所或者工作单位地址

F、联系方式和身份证件或者身份证明文件的种类:号码和有效期限

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第2题

（运营主任）银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人哪些身份资料（）

A、身份证件的复印件

B、身份证件的影印件

C、身份证件的影像

D、户口本的复印件

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第3题

（运营主任）银行、支付机构开展条码支付业务，应将客户用于生成条码的（）进行关联管理

A、银行账户

B、支付账户

C、身份证件号码

D、手机号码

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第4题

银行客户围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？（)

A、地域、行业

B、身份、国籍

C、交易目的

D、交易特征

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第5题

（运营主任）银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响，通过柜台查验、登录公安机关境外非政府组织网上办事服务平台查询等方式，对客户提供身份基本信息以及《境外非政府组织代表机构登记证书》等证明文件的（）进行审查，及时为其办理人民币银行账户信息变更业务

A、真实性词

B、完整性

C、合规性

D、合理性

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第6题

（运营主任）银行的以下哪些做法是不符合监管规定的（）

A、为便利持卡人，主动为其银行卡开通ATM转账功能

B、在客户办卡时，告知其银行卡业务的收费标准

C、在客户申请办理信用卡时，通过人民银行的征信系统查询其信用情况

D、根据某公司的申请，审核了有关材料后，为该公司员工办理了贷记卡

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第7题

A．我行承兑的银行承兑汇票，客户申请办理挂失止付时，应提交挂失止付通知书、营业执照、组织机构代码证等证明材料，原则上应同时提交人民法院出具的公示催告或具有止付效力的法律文书
B．营业机构核实上述信息无误的，可以办理银行承兑汇票止付手续
C．客户申请挂失止付时尚未办妥公示催告的，应在3日内提交公示催告或向人民法院提起诉讼，在此情况下营业机构不可先行办理挂失止付业务
D．营业机构办妥挂失止付手续后12日内，客户应提交人民法院出具的止付通知书，逾期未出具的，自第13日起该挂失止付失效
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

（运营主任）银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务

A、3

B、6

C、9

D、12

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第9题

（运营主任）投资结构性外汇理财产品的客户面临的风险因素包括（）

A、市场利率和外汇市场汇率波动

B、提前终止权掌握在银行手里