可疑交易甄别方面，应以客户为中心提取和分析异常交易时,分析时不仅需要关注触发异常指标的交易，还应结合客户全部交易及身份特征进行全面分析（）

根据《一德期货有限公司可疑交易报告管理办法》的规定，（）应以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障可疑交易监测分析的数据需求

可疑交易的甄别重点包含但不限于客户身份信息甄别、客户资金交易特点甄别及客户行为特点甄别等（）

网点甄别岗每个工作日都要查看（）模块中是否存在需要完善的数据，并进行补录完善，以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。
A、案例处理
B、客户信息补录
C、交易补录
D、可疑案例协查

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

在对金融机构条线处理的交易进行人工甄别或对客户进行重检时，如发现可疑情形，应向本级或上级金融机构部门报告可疑线索（）

网点甄别岗应根据客户的（)等信息，结合当前案例的可疑特征描述，对案例中的交易情况进行分析，形成可疑案例处理意见。

在对金融机构条线处理的交易进行人工甄别或对客户进行重检时，如发现可疑情形，应向本级或上级金融机构部门报告可以线索（）

当客户触碰可疑交易监控指标1233（多个客户开户预留的联系地址相同监控）后，甄别人员需确认客户联系地址相同原因是否真实，联系地址是否有效，说明情况并提示客户及时变更（）

网点甄别岗进行案例处理时，对于案例中客户、（）或交易信息不全或存在疑问的，可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后，必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。
A、账户
B、身份证件
C、交易对手信息
D、流水

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

网点甄别岗进行案例处理时，对于案例中（)，可以通过向账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后，必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。

（运营主任）各分行应利用反洗钱监测报告系统加强对客户账户及资金监测,经人工甄别分析后如发现存在非法集资行为的，应在系统中报送重点可疑交易报告，并同时报告（）

可疑交易分析甄别工作描述可简单化、模式化（）