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[判断]

可疑交易的甄别重点包含但不限于客户身份信息甄别、客户资金交易特点甄别及客户行为特点甄别等（）

是

否

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第1题

对金融机构反洗钱工作进行分析评估，分析评估的内容包括但不限于()

A、反洗钱组织机构建设和岗位设立情况

B、反洗钱内部控制制度建设情况

C、执行客户身份识别制度的情况

D、大额和可疑交易报告情况

E、保存客户身份识别资料和交易记录的情况

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第2题

网点甄别岗应根据客户的（)等信息，结合当前案例的可疑特征描述，对案例中的交易情况进行分析，形成可疑案例处理意见。

A、身份背景

B、评级信息

C、风险事件

D、历史案例

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第3题

可疑交易报告报送后，应当适时采取合理的后续控制措施，其包括但不限于以下内容（）

A、加强交易监控和报告

B、调高客户风险等级

C、实施客户及账户管控

D、等待报告结果反馈后再做决定

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第4题

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（)等

A、调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B、以客户为单位限制账户功能

C、调低交易限额

D、采取标准化尽职调查

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第5题

（运营主任）各分行应利用反洗钱监测报告系统加强对客户账户及资金监测,经人工甄别分析后如发现存在非法集资行为的，应在系统中报送重点可疑交易报告，并同时报告（）

A、当地银监局

B、总行法律合规部

C、分行法律合规部

D、当地人民银行

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第6题

网点甄别岗每个工作日都要查看（）模块中是否存在需要完善的数据，并进行补录完善，以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。
A、案例处理
B、客户信息补录
C、交易补录
D、可疑案例协查

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

网点甄别岗进行案例处理时，对于案例中（)，可以通过向账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后，必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。

A、客户

B、账户信息不全

C、存在疑问

D、评级信息

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第8题

网点甄别岗进行案例处理时，对于案例中客户、（）或交易信息不全或存在疑问的，可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后，必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。
A、账户
B、身份证件
C、交易对手信息
D、流水

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

对交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（但不包含其下属的各类企事业单位）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（）

是

否

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第10题

业务洗钱风险评估内容包括但不限于以下哪些内容。（)

A、客户信息

B、交易渠道

C、交易范围

D、与现金关联程度

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第11题

由于员工个人违规行为导致客户投诉至工商、税务等相关政府部门，给公司造严重损失（包含但不限于律师函、投诉信、工商诉讼）按照A类违规算（）

是

否

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