网点甄别岗应根据客户的（)等信息，结合当前案例的可疑特征描述，对案例中的交易情况进行分析，形成可疑案例处理意见。

A、身份背景

B、评级信息

C、风险事件

D、历史案例

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第1题

网点甄别岗每个工作日都要查看（）模块中是否存在需要完善的数据，并进行补录完善，以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。
A、案例处理
B、客户信息补录
C、交易补录
D、可疑案例协查

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第2题

网点甄别岗进行案例处理时，对于案例中客户、（）或交易信息不全或存在疑问的，可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后，必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。
A、账户
B、身份证件
C、交易对手信息
D、流水

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第3题

网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。

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第4题

以下关于客户查询说法正确的有（)。

A、客户可在省内任一联网网点查询未清户账户一定期限内的交易明细

B、已清户的分户账信息可在开户网点查询

C、涉及存折/单凭证印刷号等安全校验信息不显示

D、已清户账户的分户账信息可在县市支行查询和打印，按份收取查询手续费20元

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第5题

网点办理西联汇款业务时，下列操作合规的有（)。
A、多个客户使用一个身份证件，或一个客户使用多个身份证件办理业务。
B、填写汇款单据时，用网点电话替代客户电话。
C、填写汇款单据时，客户地址必须完整详细，包括省、市、街道、门牌等信息。
D、填写汇款单据时，用网点地址替代客户地址。

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第6题

下列关于密码解锁定说法错误的是（)。

A、当客户因连续输错密码致账户密码锁定后，可持本人有效实名证件和存款凭证，凭正确密码在全国任一网点柜面办理

B、客户本人持有效实名证件和存款凭办理密码解锁定，不允许代办

C、在客户申请解除密码锁定时，如果客户的身份信息与系统记录相符，且输入的密码正确，应立即为客户解除密码锁定

D、客户输入3次密码仍不正确，应为客户办理密码挂失业务

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第7题

以下关于办理现金入账汇款交易如系统提示“交易失败、交易异常、交易超时”等信息时网点的处理正确的有（)。

A、向客户收款并做好解释

B、轧账时若长款，须及时在系统中做长款挂账