题目内容（请给出正确答案）

[多选]

如客户反馈身份证件丢失，他人冒用办卡的情况，应指引客户前往分行客服中心填写（）

A、否认交易声明

B、特别需求申请表

C、未领用声明

D、家人代注销声明

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第1题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的，应当（）

A、留存相关资料

B、向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

C、及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

D、按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告

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第2题

为杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，可以有选择地采取（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证

F、网络信息查验

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第3题

各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，主要使用哪些方式()。

A、联网核查身份证件、人员问询

B、公用事业账单(如电费，水费等缴费凭证)验证

C、客户回访、实地查访

D、网络信息查验

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第4题

各经营型支行应认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（）公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

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第5题

个人身份证保管不善会对您的个人信用报告产生哪些不良影响()。

A、被他人冒用贷款

B、被他人冒用提供担保

C、被他人冒用办卡

D、被他人冒用查询个人信用报告的信息

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第6题

个人身份证保存不善会对您的个人信用报告产生哪些不良影响（）。

A、被他人冒用贷款

B、被他人冒用供应担保

C、被他人冒用办卡

D、被他人冒用查问个人信用报告的信息

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第7题

前端发卡时，如遇到客户有他人陪同办理业务，不清楚自己的个人信息的情况，要谨防中介办卡（）

是

否

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第8题

出现以下情形时，不得为客户开通电子银行（）

A、客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件

B、工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料

C、客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动

D、客户身份证件已过有效期

E、冒用他人身份办理业务

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第9题

一线人员发现冒用他人身份开户的，应（）做

A、采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时拒绝开户

B、第一时间将相关情况逐级报告总行

C、及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关

D、积极协助公安机关调查及处置

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第10题

各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公共事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）

是

否

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第11题

依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，出现（）、（）、（）情形时不得为客户开通电子银行

A、客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件，或冒用他人身份办理业务

B、工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料

C、客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动

D、客户未满16周岁

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