一线人员发现冒用他人身份开户的，应（）做

A、采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时拒绝开户

B、第一时间将相关情况逐级报告总行

C、及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关

D、积极协助公安机关调查及处置

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第1题

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的开户证件移交公安机关（）

是

否

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第2题

86银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关（）

是

否

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第3题

发现患者冒用他人身份应如何处理（）

A、请患者家属复印身份证

B、交由医事人员更改患者基本资料，以正确完整建档

C、发现冒用他人身份时应报警处理，并依原身份缴清医疗费用

D、以上都对

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第4题

在与客户建立业务关系时，以下哪些属于应拒绝开户的情形（）

A、不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的

B、拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的

C、识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的

D、发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的

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第5题

A．发现假名、冒名开户，分支行按要求采取向公安机关报案、扣留被冒用的身份证件移交公安机关等措施B．发现客户账户交易异常，需要限制其非柜面交易C．发现不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等异常开户情形，分支行拒绝开户D．发现客户办理大额取现业务

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第6题

风险案例异常情形包括但不限于()利用虚假证照办理账户业务，冒用他人名义开户、出租出借账户等。

A、不予配合客户身份识别

B、有组织同时或分批开户

C、开户理由不合理

D、开户目的异常

E、开立业务与客户身份不相符

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第7题

银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用并注销该账户（）

是