题目内容（请给出正确答案）

[单选]

各经营型支行应认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（）公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

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第1题

各银行业金融机构和支付机构应遵循__的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定（）

A、客户身份识别

B、客户尽职调查

C、客户身份持续识别

D、了解你的客户

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第2题

各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A、风险为本

B、规则为本

C、防范为本

D、了解你的客户

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第3题

各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公共事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）

是

否

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第4题

各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，主要使用哪些方式()。

A、联网核查身份证件、人员问询

B、公用事业账单(如电费，水费等缴费凭证)验证

C、客户回访、实地查访

D、网络信息查验

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第5题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，我行各营业机构按规定时间对非自然人客户开展排查，通过（）排查其经营状况、股东及出资信息、受益所有人信息等重要信息变更情况

A、全国企业信用信息公示系统

B、人民银行账户管理系统

C、工商企业管理系统

D、税务机构税务管理系统

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第6题

各经营型支行在办理业务时发现假币，应当由该经营型支行两名以上业务人员当面予以收缴，被收缴人不能再接触假币。办理假币收缴业务的人员，需通过反假货币知识培训及测评并取得合格证书。经营型支行应执行假币收缴代保管登记机制，登记《假币收缴登记簿》，假币实物入库（柜、箱）专人、单独管理，账实分管，确保账实相符收缴人非现金库管柜员，日终必须交接，登记《工作交接登记薄》，确定假币行踪，以备待查（）

是

否

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第7题

对于账户档案缺失的，开户行应通知存款人补充资料，并按个人账户变更业务要求进行信息变更操作；对于客户联系方式已失效，无法与客户取得联系，各分支行应通过“110805-账户控制及维护”交易进行账户“不收不付”控制操作。其中，“客户类型”录入对私，“控制事项”录入“53-其他控制不收不付”，“控制范围”录入“2-客户账号”，“控制终止日期”录入“20991231”，“控制原因”录入“该账户重要信息有误，请重新核实客户身份、变更客户身份信息【括号中录入相关数据的具体模型名称】”，相关电子传票的签字栏应注明存量“身份不明”客户信息整改（）

是

否

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第8题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，各支行在客户风险等级评定过程中需要进一步了解客户身份或业务信息时，应填写（）交市场部门。市场部门应及时安排客户经理了解、收集相关信息，并及时反馈支行

A、客户风险等级评定表

B、客户尽职调查表

C、客户反洗钱评估调查表

D、客户反洗钱风险等级评估表

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第9题

各银行要建立健全个人银行账户开立和管理的内控制度，建立客户身份识别制度及责任制，加强对临柜人员的培训和检查。()