题目内容（请给出正确答案）

[多选]

各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，主要使用哪些方式()。

A、联网核查身份证件、人员问询

B、公用事业账单(如电费，水费等缴费凭证)验证

C、客户回访、实地查访

D、网络信息查验

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第1题

各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A、风险为本

B、规则为本

C、防范为本

D、了解你的客户

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第2题

各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公共事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）

是

否

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第3题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人

A、尊重你的客户

B、关心你的客户

C、了解你的客户

D、了解客户业务

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第4题

（运营主任）银行、支付机构拓展条码支付特约商户，应遵循（）“了解你的客户”原则，确保所拓展的是依法设立、合法经营的特约商户

A、了解你的客户

B、信任你的客户

C、服务你的客户

D、考核你的客户

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第5题

以下哪些不是各银行业金融机构和支付机构有权拒绝的开户情形()。

A、配合客户身份识别

B、代理他人开户

C、开户理由不合理

D、怀疑客户开立账户存在开卡倒卖

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第6题

各银行业金融机构和支付机构有权拒绝以下哪些开户情形()。

A、配合客户身份识别

B、有组织同时或分批开户

C、开户理由合理

D、开立业务与客户身份不相符

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第7题

支付机构应当勤勉尽责，建立健全客户身份识别制度，遵循（)原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应采取相应的合理措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.合法审慎
B.了解你的客户
C.勤勉尽责
D.风险为本

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

以下哪些是各金融机构和支付机构在采取可疑交易后续报告控制措施时应遵循的“审慎均衡”原则()。

A、审慎处理账户交易管控与消费者公平交易权利之间的关系

B、合理使用限制账户交易的措施

C、采取适当的后续控制措施

D、平衡好控制洗钱风险与金融消费者权益保护之间的关系

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第9题

我国大陆地区银行业监管机构和行业协会在纠纷处理过程中应遵循公平、公正、公开的原则，调解好银行业金融机构与消费者之间的矛盾（）

是

否

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第10题

各金融机构和支付机构应当遵循()原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

A、风险为本

B、审慎均衡

C、合规优先

D、尊重事实

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第11题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构也无权拒绝开户。()

正确

错误

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