题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()或者外币等值()业务的,应进行客户身份识别
A、1 万元,1000 美元
B、1 万元以上,1000 美元以上
C、1 万元以上,5000美元以上
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A、1 万元,1000 美元
B、1 万元以上,1000 美元以上
C、1 万元以上,5000美元以上
A、客户申请开立账户;
B、为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;
C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D、为客户办理向境外汇款业务。
A、为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款
B、为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款
C、为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D、为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑换
E、提取现金5万元。
A、5,5000
B、1,1000
C、2,2000
D、5,1000
A、票据兑付
B、现钞兑换
C、现金存取
D、现金汇款
是
否
A、为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B、为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C、为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D、监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
正确
错误