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[判断]

不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务不论金额大小，均应进行客户身份识别（）

是

否

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第1题

商业银行为客户提供哪种服务时应当识别客户身份并核对留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件（)

A、为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款

B、为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款

C、为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞

D、为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑换

E、提取现金5万元。

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第2题

为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币（)万元以上或者外币等值（)美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时，需对客户进行身份识别。
A、1;500
B、1;1000
C、5;1000
D、5;5000

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第3题

商业银行为客户提供哪种服务时应当识别客户身份并核对留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件（)

A、将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B、将1000美元现钞结汇

C、三转账18万到四账户

D、开立理财账户

E、提取现金6万元。

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第4题

邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？()
A开立本外币账户、
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款
C单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

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第5题

商业银行为客户提供哪种服务时应当识别客户身份并核对留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件（)

A、开立账户

B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

C、为不在本机构开立账户的客户提供1000美元以上的一次性交易

D、大额取现服务

E、大额存现服务。

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第6题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑

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第7题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（)。

A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第8题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

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第9题

代发工资到账通知短信业务是为客户提供账户发生（)的通知服务。
A、现金转账
B、入账汇款
C、工资到账
D、网上支付

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第10题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2018年修订版）》（邮银制〔2018〕34号），客户在网点办理人民银行跨行汇款业务时，需留存真实有效的联系方式，办理现金跨行汇款和5万元以上（含5万元）的账户跨行汇款还需如实提供证件信息（）

是

否

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第11题

客户办理一笔西联汇款收汇转存业务，将款项转存到本人的绿卡通外币账户中，则转存后资金形态为“现钞”。（)

是