金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以下或者外币等值1000美元以下的，应当识别客户身份（）

A、姓名

B、性别

C、国籍

D、职业

E、住所或者工作单位地址

F、联系方式和身份证件或者身份证明文件的种类:号码和有效期限

A、经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件

C、董事会或董事、主要股东及有权人事的授权委托书

D、能够证明授权人有权授权的文件

A、客户的名称

B、客户的住所

C、客户的经营围

D、客户的组织机构代码

是

否

是

否

A、合法有效的授权委托书

B、代理人的有效件

C、合法有效的合同书

D、代理人的资质证明

A、客户的住所或者工作单位地址

B、客户的联系方式

C、客户的件或者明文件的种类

D、客户的件或者明文件和有效期限

A、军人出具军官证

B、武警出具武警警官证

C、16岁以下公民应由监护人代理开户出具代理人及使用人户口簿

D、中国公民16岁以上出示和临时

A、华侨出具中国护照

B、、澳门人出具港澳居民往来地通行证

C、居民出具居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D、外国公民出具外国人永久居留证或者国家法律法规及有关文件规定的其他有效证件

A、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件

B、组织机构代码证

C、税务登记证

D、法定代表人或单位负责人的有效身分证明文件

E、授权他人办理的还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效件

A、华侨出具中国护照

B、、澳门人出具港澳居民往来地通行证

C、居民出具居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D、外国公民出具护照或外国人永久居留证或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件