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[主观]

A．以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的B．为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C．客户申请保管箱业务时D．与客户建立授信、代理保险等其他业务关系时

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第1题

A．以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的B．为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C．客户申请保管箱业务时

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第2题

某个人客户存入1万美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。()

正确

错误

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第3题

各机构为客户办理业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（）

是

否

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第4题

客户身份识别的步骤（）

A、确认投保人与被保险人的关系

B、核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

C、登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息

D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印

E、根据客户前期留存的基本信息与交易情况匹配程度，酌情开展尽职调查

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第5题

遇下列情形应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()。

A、客户申请开立账户;

B、为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;

C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

D、为客户办理向境外汇款业务。

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第6题

各机构在为自然人客户办理单笔或当日累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务时，应进行客户身份识别，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

是

否

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第7题

营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时，对于单笔金额人民币()(含)以上或者超过单日累计提示限额的，应核对客户的有效身份证件，并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A、1万元

B、2万元

C、5万元

D、10万元

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第8题

邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？()
A开立本外币账户、
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款
C单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

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第9题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的()。

A、有效身份证件或者身份证明文件

B、登记代理人的姓名或者名称、联系方式

C、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D、工作单位及工作地址

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第10题

为客户办理人民币单笔5万元（含）、外币等值1万美元（含）以上的现金存取业务时，农商银行原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

正确

错误