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[判断]

金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，发现客户属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于三日内将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。()

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错误

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第1题

金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，针对制裁名单范围内的客户应当采取的措施包括但不限于哪些()。

A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。

B、暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。

C、停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务。

D、依法冻结账户资产。

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第2题

（运营主任）金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地公安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地（）分支机构

A、银监会

B、保监会

C、中国人民银行

D、银监会

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第3题

（运营主任）金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地（），同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构

A、公安机关

B、国家安全机关

C、银监会

D、保监会

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第4题

金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过哪些提出请求，不得擅自采取行动()。

A、外交途径

B、司法协助途径

C、个人途径

D、金融监管合作途径

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第5题

（运营主任）资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起（）日内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施

A、5

B、10

C、15

D、30

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第6题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促（）和特定非金融机构履行反洗钱义务

A、金融机构

B、商业银行

C、保险机构

D、证券机构

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第7题

反洗钱的义务主体为在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构（）

是

否

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第8题

金融机构和特定非金融机构对恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以__（）

A、冻结

B、报告

C、扣划

D、管理

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第9题

金融机构和特定非金融机构应当采取必要和合理的措施保证及时准确地执行联合国安理会决议，防止出现差错。()

正确

错误

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第10题

在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考（）

是

否

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第11题

根据我国现行法律规定中国人民银行反洗钱检查监督的围包括（)
A.银行、证券、保险业金融机构
B.金融机构和特定非金融机构
C.银行业金融机构
D.金融机构及其他单位和个人

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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