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[判断]

洗钱的定义：违法者试图掩饰、隐瞒、伪装其非法收入的真实来源过程（）

是

否

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第1题

洗钱是违法者试图掩饰、隐瞒、伪装其非法收入的真实来源的过程。包活了入账、分账、融合三个部分（）

是

否

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第2题

洗钱是把非法得来的钱以各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化（）

是

否

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第3题

根据《中华人民共和国刑法修正案（六)》，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有哪些行为之一的，构成洗钱犯罪？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第4题

洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程（）

是

否

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第5题

洗线者借用金融机构洗钱的方法包括（）

A、匿名存储

B、购买高额保险，然后低价赎回

C、利用银行货款掩饰犯罪收监

D、控制银行

E、利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

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第6题

根据金融行动特别工作组（FATF)所概括的洗钱的含义，以下哪种行为属于洗钱行为（)？
A.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源
B.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的地点、流向
C.协助任何与非法活动相关的人逃避法律应负责任者
D.以上都是

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程，主要包括提供资金账户、协助转换财产形式，协助转移资金或汇往境外等（）

是

否

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第8题

《反洗钱法》规定，反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪（)走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A、金融诈骗犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、赌博犯罪

D、黑社会性质的组织犯罪

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第9题

洗钱是一种非法的行为，指对犯罪所得进行处理并掩饰其非法来源，以期将犯罪所得用于合法或非法活动（）

是

否

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第10题

disguise（）

A、掩饰，伪装

B、掩饰（想法、感情、性格）

C、（对严重错误或罪行的）掩盖；掩饰

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第11题

当客户存在隐瞒其真实的行业、隐瞒其资金的来源的行为，以上行为属于以下哪一种可疑交易的方式（）

A、利用佣金返还洗钱

B、通过对敲洗钱

C、提供虚假的信息洗钱

D、控制多个账户洗钱

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