洗钱是一种非法的行为，指对犯罪所得进行处理并掩饰其非法来源，以期将犯罪所得用于合法或非法活动（）

是

否

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第1题

常见的洗钱活动存在的途径和方式有()？

A、通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系

B、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C、非法吸收存款，隐瞒犯罪所得

D、利用别人的帐户提现，切断洗钱线索

E、通过购买彩票进行洗钱

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第2题

《反洗钱法》规定，反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪（)走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A、金融诈骗犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、赌博犯罪

D、黑社会性质的组织犯罪

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第3题

根据《中华人民共和国刑法修正案（六)》，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有哪些行为之一的，构成洗钱犯罪？

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第4题

洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程（）

是

否

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第5题

A.为了确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动
B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动
C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定
D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第6题

洗钱是将非法收益表面合法化的行为（）

是

否

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第二条规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒哪些犯罪所得及其收益的来源和性质，依法采取相关措施的行为（)？
A.恐怖活动犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.破坏金融管理秩序罪
D.以上都是

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第8题

《中华人民共和国刑法》对洗钱罪的罚则规定，没收实施洗钱罪的违法所得及其产生的收益，处（)年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金.
A、3
B、4
C、5
D、6

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