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(请给出正确答案)
[判断]
洗钱是把非法得来的钱以各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化()
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是
否
A、金融诈骗犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、赌博犯罪
D、黑社会性质的组织犯罪
A、通过境内外银行帐户过渡,使非法资金进入金融体系
B、通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C、非法吸收存款,隐瞒犯罪所得
D、利用别人的帐户提现,切断洗钱线索
E、通过购买彩票进行洗钱
A、原发证机关
B、上级机关
C、上一级机关
D、省级机关
A、收回或者撤销其烟草专卖品准运证
B、依法追究有关单位和个人的行政责任
C、情节严重涉嫌犯罪的,依法移交司法部门处理
D、禁止申请人再次申请烟草专卖品准运证