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[判断]
洗钱是违法者试图掩饰、隐瞒、伪装其非法收入的真实来源的过程。包活了入账、分账、融合三个部分()
是
否
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是
否
A、金融诈骗犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、赌博犯罪
D、黑社会性质的组织犯罪
A、通过境内外银行帐户过渡,使非法资金进入金融体系
B、通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C、非法吸收存款,隐瞒犯罪所得
D、利用别人的帐户提现,切断洗钱线索
E、通过购买彩票进行洗钱
A、非法设立的经营组织
B、我国法律禁止的赌博及博彩类商户
C、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
D、违规套现、非法洗钱的商户