题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程,主要包括提供资金账户、协助转换财产形式,协助转移资金或汇往境外等()
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是
否
A、金融诈骗犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、赌博犯罪
D、黑社会性质的组织犯罪
A、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B、提供资金账户
C、协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券
D、以其他方法掩饰.隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E、协助将资金汇往境外
A、通过境内外银行帐户过渡,使非法资金进入金融体系
B、通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C、非法吸收存款,隐瞒犯罪所得
D、利用别人的帐户提现,切断洗钱线索
E、通过购买彩票进行洗钱
洗钱的主要渠道是通过金融机构,而有证据表明,非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。()
A、原发证机关
B、上级机关
C、上一级机关
D、省级机关
A、收回或者撤销其烟草专卖品准运证
B、依法追究有关单位和个人的行政责任
C、情节严重涉嫌犯罪的,依法移交司法部门处理
D、禁止申请人再次申请烟草专卖品准运证