业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，客户经理应执行客户（）要求

正确

错误

是

否

A、银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应拓宽信息核实渠道，通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证；

B、银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告

C、对于关注类客户，银行应在人民币境外放款业务办理后，对业务进行持续监测，并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证，包括但不限于合同、发票、对账单等。

A、可以按照客户要求提供相应服务

B、不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务

C、不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

D、可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门

A、中国银行

B、中国工商银行

C、中国建设银行

D、中国农业银行

是

否

是

否

正确

错误

A、进一步调查客户及其实际控制人、实 际受益人的情况

B、客户办理各项业务时，需经相关业务 的高级管理人员或高级专业人员审核

C、按照法律规定或合同约定，对业务收 支方式、保费规模、业务发生频率等 实施合理限制

D、实施动态管理，每半年重新审核一 次，重新识别客户，并更新相关资料

是

否