办理对公理财签约管理时，如CCS等级分类为等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）

是

否

是

否

是

否

正确

错误

A、禁止类

B、高风险

C、中风险

D、中高风险

A、经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类、待退出的法人客户办理国际贸易融资业务。

B、如保理商无CCS等级分类，则不得办理相关业务。

C、国际业务人员在名单监测系统中对交易双方、担保人(如有)、担保人所在国家/地区(如有)进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。

D、客户经理在名单监测系统中对授信额度占用银行(如有)及其所在国家/地区进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。

A、客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的。

B、资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。

C、对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。

D、交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。

A、客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的

B、交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的

C、对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务

D、客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况

是

否

A、禁止类

B、高风险类

C、中风险类

D、中低风险类

正确

错误