________________的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
中国人民银行发布的现行反洗钱规章主要包括:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
A、反洗钱组织机构建设和岗位设立情况
B、反洗钱内部控制制度建设情况
C、执行客户身份识别制度的情况
D、大额和可疑交易报告情况
E、保存客户身份识别资料和交易记录的情况
A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B、第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C、金融机构办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D、必要时可从第三方获得客户的有效身份证件原件
A、充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B、评估金融机构接收反洗钱监管的情况
C、评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D、以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
A、客户拒绝提供有效身份证件
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人账号的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的