题目内容（请给出正确答案）

[多选]

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于

A、建立反洗钱检查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

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第1题

下列属于反洗钱合规风险的主要管理措施的是（)。Ⅰ.建立风险导向的反洗钱防控体系Ⅱ.从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户Ⅲ.制定严格有效的开户流程和规范Ⅳ.监控不公平对待不同投资者的行为

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第2题

客户身份识别也称（)

A、客户识别

B、反洗钱调查

C、客户风险管理

D、了解你的客户

E、客户尽职调查

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第3题

高校毕业生就业的主要工作职责有哪些？()

A、开展毕业教育和就业指导工作

B、寄送学生档案

C、负责办理毕业生的离校手续

D、收集需求信息，开展毕业生就业供需见面和单项选择活动

E、开展毕业生就业有关的调查研究工作

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第4题

下列关于防洪度汛管理说法正确的是（)

A、开展防洪度汛专项检查

B、建立畅通的水文气象信息渠道

C、建立防洪度汛值班制度

D、施工进度满足防洪度汛方案及超标准洪水应急预案的要求

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第5题

根据测定的粗、细骨料实际含水率,调整拌制混凝土的用水量,此时得到的混凝土配合比称为（)。
A、初步配合比
B、基准配合比
C、设计配合比
D、施工配合比

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第6题

发卡银行应当对信用卡申请人开展资信调查，充分核实并完整记录申请人有效身份、财务状况、消费和信贷记录等信息，并确认申请人拥有（)。

A、固定工作

B、稳定的收入来源

C、可靠的还款保障

D、固定资产

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第7题

卷烟零售客户的服务调查内容包括（)。

A、能否购买到所需要的品牌卷烟

B、经营卷烟是否能得到合理的回报

C、是否有进行咨询和投诉的专门机构，投诉方便、处理快捷

D、卷烟零售点布局合理性，总量控制状况

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第8题

下列银行业从业人员的行为中，正确的有（)。

A、与其所在机构的同事闲暇时谈及客户的财产情况

B、在有关国家机关依法调查时，可以配合提供有关客户信息

C、保守客户隐私，不擅自向所在以外的机构和个人适露客户的交易信息

D、从银行离职后可以与朋友交流以前客户的交易信息

E、保守所在机构的商业秘密

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第9题

CM006系统贷后检查的业务流程为()

A、客户信息核查分析->贷后检查信息维护->贷后检查审查->贷后检查调查->贷后检查签批

B、客户信息核查分析->贷后检查信息维护->贷后检查调查->贷后检查审查->贷后检查签批

C、客户信息核查分析->贷后检查调查->贷后检查审查->贷后检查信息维护->贷后检查签批

D、客户信息核查分析->贷后检查审查->贷后检查信息维护->贷后检查调查->贷后检查签批

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第10题

存在选区的情况下，如果按【Alt】键单击【路径】面板上的【从选区建立工作路径】按钮，并在弹出的对话框中输入一个数值，可以确定所建立的路径与选区的逼近程度，对此叙述正确的是（)。

A、数值越大，得到的路径越逼近于选区的形状

B、数值越小，得到的路径越逼近于选区的形状

C、此数值的上限为100

D、此数值的下限为 0.5

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第11题

以下关于反洗钱监督管理说法正确的有（)。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

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