题目内容
（请给出正确答案）
A、充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B、评估金融机构接收反洗钱监管的情况
C、评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D、以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
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A、客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告
B、客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
是
否
A、代理国库
B、对国家提供信贷
C、统一全国货币发行
D、通过调控货币流通，稳定币值
E、在国际关系中，代表国家与外国金融机构、国际金融机构建立业务联系，处理各种国际金融事务
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A、个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名
B、在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记身份证件上的姓名和号码
C、不出示本人身份证件或者不使用证件上的姓名的，但有证据证明其开户用途合理合法的，金融机构可酌情为其开立个人存款账户
D、代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件
E、代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的
A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子
B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子
C、联合理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子
D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人
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